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Lavado de activos de origen delictivo
(Universidad de Belgrano. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales., 2005)Motivado en el fenómeno criminal sin precedentes de estos tiempos modernos, representado por el Crimen Organizado Trasnacional, el presente tiene como objeto tratar a modo de síntesis, una de las aristas fu ... -
Sistemas de control y prevención de lavado de dinero y activos en la Argentina
(Universidad de Belgrano - Facultad de Derecho y Ciencias Sociales - Abogacía, 2022)En los tiempos que corren, los Estados han observado que la delincuencia ha tomado diversas formas, afectando a todo tipo de bienes jurídicos. Hechos como el cyberbullying, el llamado femicidio, y el acoso callejero son ...