Labor de los contadores públicos en la prevención del lavado de activos junto con las organizaciones nacionales e internacionales en Argentina, año 2019 : Goldpharma y Enron

Abstract

De la mano de la globalización y el desarrollo económico, la delincuencia organizada se ha transnacionalizado y delitos como: el tráfico de drogas, de personas, de armas y terrorismo generan actualmente grandes cantidades de ganancias que requieren ser introducidas en el sector financiero y la economía real, configurando así el lavado de activos. Actualmente se considera que el lavado de activos es uno de los problemas más complejos y más difíciles de prevenir, afrontar y combatir. Los gobiernos de los principales países globalizados focalizan su atención en prevenir este tipo de acción ilícita, ya que contribuye de manera negativa en la economía, la política y el bienestar social de las naciones, debido a que las acciones criminales crean un ambiente de caos en la ciudadanía y movilizan gran cantidad de capital de la economía.